Lừa đảo kiểu Ponzi 2,4 tỷ USD, nhà sáng lập BitConnect đối mặt án tù 70 năm

[ad_1]

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego vừa truy tố nhà sáng lập của BitConnect vì cáo buộc dàn dựng vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trên toàn cầu với tổng trị giá lên tới 2,4 tỷ USD.

Ông Satish Kumbhani, 36 tuổi bị cáo buộc lừa dối nhà đầu tư về “chương trình cho vay” tiền mã hóa, với tuyên bố về việc sở hữu công nghệ độc quyền cho phép mang lại lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư bằng cách theo dõi các thị trường giao dịch tiền mã hóa.

“Tuy nhiên, theo như cáo buộc trong bản cáo trạng, BitConnect lại hoạt động như một mô hình Ponzi khi trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect ban đầu bằng tiền của những nhà đầu tư đến sau.” Tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết. Kumbhani và đồng phạm bị cáo buộc đã kiếm được khoảng 2,4 tỷ USD trong mô hình lừa đảo này.

Lừa đảo kiểu Ponzi 2,4 tỷ USD, nhà sáng lập BitConnect đối mặt án tù 70 năm - Ảnh 1.

Nhà sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani

Một năm sau đó, chương trình cho vay này đột ngột dừng lại. Các nhà quảng bá cho Kumbhani bị cáo buộc cố tình nâng giá đồng tiền kỹ thuật số của BitConnect để làm sai lệch nhu cầu thị trường.

Ông Kenneth A. Polite Jr. thuộc Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết: “Tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số, tiêp tục vượt qua ranh giới quốc tế.”

Kumbhani bị buộc tội thực hiện hành vi gian lận điện tử, lừa đảo điện tử, âm mưu thao túng giá hàng hóa, vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không phép và âm mưu rửa tiền quốc tế. Với các hình phạt này, Kumbhani có thể phải đối mặt với 70 năm tù.

BitConnect đóng cửa hoàn toàn sàn giao dịch của mình vào tháng Một năm 2018, sau khi Bắc Carolina và Texas ban hành lệnh tạm ngừng hoạt động và hủy giao dịch với các chứng khoán chưa được đăng ký. Tháng 9 năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC cũng buộc tội Kumbhani do vai trò của ông này trong vụ lừa đảo 2 tỷ USD. Ông ta và Glenn Araco, người quảng bá hàng đầu của BitConnect đều đã nhận tội.

Tháng 11 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, họ sẽ bán số tiền mã hóa trị giá 56 triệu USD thu giữ được từ công ty quảng bá hàng đầu của BitConnect trong “vụ thu hồi gian lận tiền mã hóa lớn nhất nước Mỹ từ trước cho đến nay.”

Tham khảo CNN
https://genk.vn/lua-dao-kieu-ponzi-24-ty-usd-nha-sang-lap-bitconnect-doi-mat-an-tu-70-nam-20220228162405976.chn



Theo Nguyễn Hải


Pháp luật & Bạn đọc

[ad_2]

  • Nguyen The Hoan-

    Related Posts

    Nguyễn Thế Hoan: “Vàng Bốc Hơi 100 USD – Cú Sốc Giá Hay Phép Thử Tâm Lý Về Giá Trị Thương Hiệu Quốc Gia SJC?”

    Thị trường vàng vừa trải qua một đêm “kinh hoàng” khi giá thế giới bốc hơi gần 100 USD, kéo theo đà rơi của vàng SJC xuống mốc 162 triệu…

    Read more

    Bức Tranh Cạnh Tranh Của Các Công Ty Chứng Khoán Quý 1/2026: Khi “Sản Phẩm Lõi” Thất Thế, Margin Trở Thành “Con Bò Sữa”

    Dưới lăng kính Marketing, thị trường chứng khoán không chỉ là nơi giao dịch cổ phiếu, mà là một chiến trường khốc liệt về “Customer Acquisition” (Thu hút khách hàng)…

    Read more

    You Missed

    Cuộc Chuyển Giao Quyền Lực Trong Phễu Chuyển Đổi: Xóa Sổ Tư Duy “Silo” Giữa Marketing Và Sales

    Cuộc Chuyển Giao Quyền Lực Trong Phễu Chuyển Đổi: Xóa Sổ Tư Duy “Silo” Giữa Marketing Và Sales

    Kỷ Nguyên B2A (Business-to-Algorithm): Khi Thuật Toán Trở Thành “Trạm Kiểm Soát” Của Mọi Quyết Định Mua Hàng

    Kỷ Nguyên B2A (Business-to-Algorithm): Khi Thuật Toán Trở Thành “Trạm Kiểm Soát” Của Mọi Quyết Định Mua Hàng

    Bàn Cờ Quản Trị C-Suite: Giải Mã Cấu Trúc Quyền Lực Và Động Lực Tăng Trưởng Của Tổ Chức

    Bàn Cờ Quản Trị C-Suite: Giải Mã Cấu Trúc Quyền Lực Và Động Lực Tăng Trưởng Của Tổ Chức

    LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

    LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

    Giải Mã Ma Trận Định Vị: Làm sao để Chiếm Lĩnh Lợi Thế Độc Tôn Trên Bàn Cờ Chiến Lược

    Giải Mã Ma Trận Định Vị: Làm sao để Chiếm Lĩnh Lợi Thế Độc Tôn Trên Bàn Cờ Chiến Lược

    Bẻ Khóa Bẫy Tăng Trưởng: Khơi Thông Điểm Nghẽn Vĩ Mô Và Sự Thật Về Việc “Nắn Dòng Vốn”

    Bẻ Khóa Bẫy Tăng Trưởng: Khơi Thông Điểm Nghẽn Vĩ Mô Và Sự Thật Về Việc “Nắn Dòng Vốn”