Kê biên hàng nghìn bất động sản, du thuyền, siêu xe trong vụ Vạn Thịnh Phát

[ad_1]

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Trong số đó, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố về 3 tội danh “Đưa hối lộ;” “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Tham ô tài sản”.

Quá trình điều tra, C03 đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê phiên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.

Cảnh sát phong tỏa 43 tài khoản của các bị can hoặc được đứng tên hộ. Tổng số tiền trong đó là 1.896 tỷ đồng và 8,4 triệu USD.

Công ty cổ phần Kim Cương do Trương Mỹ Lan nắm 66% vốn cũng bị ngăn chặn giao dịch với số dư hơn 789 tỷ đồng trong tài khoản mở tại SCB.

Kê biên hàng nghìn bất động sản, du thuyền, siêu xe trong vụ Vạn Thịnh Phát - Ảnh 1.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh.

Về bất động sản của Trương Mỹ Lan, cảnh sát tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), gồm cả các giấy chứng nhận liên quan Công ty Quốc Cường Gia Lai. Ngoài ra, 143 sổ đỏ tại tái định cư Khu công nghiệp An Nhựt Tân (tỉnh Long An) cũng sẽ được dùng làm tài sản khắc phục hậu quả cho Trương Mỹ Lan.

Có 1.237 bất động sản liên quan bà Lan cũng bị kê biên như nhà đất số 19 – 21 – 23 – 25 phố Nguyễn Huệ, quận 1; nhà đất số 232 Trần Hưng Đạo, quận 5; số 66 Phó Đức Chính, quận 1 (cùng ở TP.HCM)…

Các tài sản khác liên quan Trương Mỹ Lan bị kê biên là hơn 857 triệu cổ phần tại SCB; một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô; một số sổ tiết kiệm…

Với hành vi đưa nhận hối lộ 5,2 triệu USD liên quan cán bộ Ngân hàng Nhà nước, cơ quan điều tra cho hay đã thu hồi hơn 5,3 triệu USD.

Về việc bị can Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch Công ty Văn Lang và Công ty Capella) lừa đảo, chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan, kết luận điều tra thể hiện ông Trí đã tác động gia đình nộp 640 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Cảnh sát cũng kê biên của Nguyễn Cao Trí 7 bất động sản trị giá 266 tỷ đồng; thu giữ hơn 93 tỷ đồng tiền mặt. Tổng số tiền ông Trí bị kê biên, tạm giữ đã vượt 1.000 tỷ đồng.

[ad_2]

  • Nguyen The Hoan-

    Related Posts

    Bảo vệ: Chân dung khách hàng AQtech

    Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

    Read more

    Những Điều Cần Lưu Ý Khi Tổ Chức Sự Kiện Lớn: Bí Quyết Thành Công Không Thể Bỏ Qua

    Tổ chức một sự kiện lớn không chỉ đơn thuần là việc chuẩn bị một không gian và mời khách tham dự; đó còn là một hành trình đầy thách…

    Read more

    You Missed

    Cuộc Chuyển Giao Quyền Lực Trong Phễu Chuyển Đổi: Xóa Sổ Tư Duy “Silo” Giữa Marketing Và Sales

    Cuộc Chuyển Giao Quyền Lực Trong Phễu Chuyển Đổi: Xóa Sổ Tư Duy “Silo” Giữa Marketing Và Sales

    Kỷ Nguyên B2A (Business-to-Algorithm): Khi Thuật Toán Trở Thành “Trạm Kiểm Soát” Của Mọi Quyết Định Mua Hàng

    Kỷ Nguyên B2A (Business-to-Algorithm): Khi Thuật Toán Trở Thành “Trạm Kiểm Soát” Của Mọi Quyết Định Mua Hàng

    Bàn Cờ Quản Trị C-Suite: Giải Mã Cấu Trúc Quyền Lực Và Động Lực Tăng Trưởng Của Tổ Chức

    Bàn Cờ Quản Trị C-Suite: Giải Mã Cấu Trúc Quyền Lực Và Động Lực Tăng Trưởng Của Tổ Chức

    LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

    LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

    Giải Mã Ma Trận Định Vị: Làm sao để Chiếm Lĩnh Lợi Thế Độc Tôn Trên Bàn Cờ Chiến Lược

    Giải Mã Ma Trận Định Vị: Làm sao để Chiếm Lĩnh Lợi Thế Độc Tôn Trên Bàn Cờ Chiến Lược

    Bẻ Khóa Bẫy Tăng Trưởng: Khơi Thông Điểm Nghẽn Vĩ Mô Và Sự Thật Về Việc “Nắn Dòng Vốn”

    Bẻ Khóa Bẫy Tăng Trưởng: Khơi Thông Điểm Nghẽn Vĩ Mô Và Sự Thật Về Việc “Nắn Dòng Vốn”